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Israel detém o proprietário da empresa forex sob acusações de evasão fiscal.
Nizar Alimi, 49, é um bigwig do Partido Trabalhista que supostamente dirigiu seis empresas comerciais online registradas no exterior.
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Um homem de 49 anos de Kafr Qara no norte de Israel foi preso pela polícia israelense no início deste mês por suspeitas de esconder pelo menos 3 milhões de euros e 8217; valor de renda de seis empresas forex que ele possuía, que visavam investidores no exterior.
Nizar Alimi, membro do Comitê Central do Partido Trabalhista e conselheiro do ex-presidente do Partido Trabalhista, Isaac Herzog, foi preso em 11 de setembro e foi liberado sob fiança. Sua prisão foi inicialmente sob uma ordem de mordaça a seu pedido devido ao fato, ele disse, que ele é uma figura pública, mas o Tribunal de Magistrados de Rishon Lezion ordenou a ordem da mordaça levantada na segunda-feira.
Alimi é suspeito de esconder o fato de que ele é dono de várias empresas no exterior que ele controlou através do uso de homens da frente, de acordo com um comunicado de imprensa divulgado na quarta-feira pela autoridade fiscal israelense. Ele alegadamente operava seis empresas, cada uma das quais tinha empregados que transferiram dinheiro para três contas bancárias que ele ocupava no exterior, e é suspeito de esconder esse fato das autoridades fiscais.
Uma porta-voz da autoridade fiscal de Israel se recusou a confirmar ou negar que a prisão estava relacionada com a prisão de CEOs de opções binárias israelenses, Lee Elbaz, no aeroporto JFK, em Nova York, em 14 de setembro. Fontes que conhecem Lee Elbaz e Nizar Alimi disseram ao Times of Israel eles trabalharam lado a lado no Forex Place, uma empresa forex israelense, já desaparecida, alguns dos quais os corretores seniores passaram a fundar suas próprias corretoras de opções binárias. Alimi, de acordo com esta fonte, trabalhou na mesa de língua árabe, telefonando para investidores em países de língua árabe.
A porta-voz da autoridade fiscal recusou nomear as seis empresas controladas pela Alimi. No entanto, uma pesquisa através de bancos judiciais israelenses revela o nome de pelo menos uma dessas empresas. Em 2018 e novamente em 2018, a Alimi registrou o nome da empresa "Investment House Limited" na República das Seychelles. Numerosas advertências oficiais emitidas por reguladores em todo o mundo confirmam que esta empresa offshore possuiu o site ihforex. Além disso, uma empresa israelense local que operava o site ihforex, a Logo Peace Ltd (anteriormente conhecida como Forex Peace Ltd), é registrada para uma pessoa chamada Sami Alima ou Sami Alimi, que compartilha um endereço residencial com Nizar Alimi.
Ex-funcionários da ihforex declararam on-line que ihforex e ihoptions, uma marca de opções binárias, foram criadas ao mesmo tempo a partir do mesmo escritório. A Ihforex tem sido objeto de múltiplos avisos de investidores dos reguladores espanhóis, franceses e belgas nos últimos anos. Enquanto isso, ihoptions aparece na Lista Vermelha dos Estados Unidos de Mercadorias e Futuros Trading Commission de empresas de investimento on-line que solicitaram americanos sem uma licença.
O setor fraudulento de negociação on-line de Israel é estimado em US $ 5 bilhões a US $ 10 bilhões por ano. Um projeto de lei apresentado no início deste ano para proibir todo o setor de opções binárias de Israel, bem como as empresas de Forex e CFD que operavam a partir de Israel sem uma licença, foram subsequentemente diluídas para se aplicar de forma restrita a opções binárias. Os críticos acusaram que isso cria uma lacuna e que, se e quando a lei for aprovada, as empresas de opções binárias fraudulentas podem simplesmente ajustar o produto que eles oferecem e continuar a operar.
Tendo passado uma primeira leitura no Knesset, e depois aprovado pelo Comitê de Reforma do Knesset em 7 de agosto, o projeto está aguardando sua aprovação final no Knesset.
As empresas de opções binárias israelenses fraudulentas oferecem ostensivamente aos clientes em todo o mundo um investimento potencialmente lucrativo de curto prazo. Mas na realidade - através de plataformas de negociação fraudulentas, recusa de pagamento e outras operações de reabastecimento - essas empresas utilizam a grande maioria dos clientes da maioria ou de todo o seu dinheiro. Os vendedores fraudulentos escondem rotineiramente o local onde estão localizados, falsificam o que estão vendendo e usam falsas identidades.